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宁波水表股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告
文章来源：未知 发布日期：2019-12-04
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-041
宁波水表股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。
会议通知于2019年10月22日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等规定，结合公司2019年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。
会议通知于2019年10月22日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等规定，结合公司2019年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
宁波水表股份有限公司
董事会
2019年10月30日
董事会
2019年10月30日
