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宁波水表股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

文章来源:未知   发布日期:2019-12-04
证券代码:603700          证券简称:宁波水表       公告编号:2019-041
 
宁波水表股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 
        一、董事会会议召开情况

       宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。
会议通知于2019年10月22日以通讯方式发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
 
      二、董事会会议审议情况

      审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
     内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等规定,结合公司2019年第三季度经营的实际情况,公司董事会编制了《2019年第三季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表股份有限公司2019年第三季度报告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    三、备查文件

 第七届董事会第六次会议决议。

 特此公告



 
宁波水表股份有限公司
董事会
2019年10月30日


 
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